Coruptia si combaterea fenomenului prin mijloace juridice

Abordarea de catre autor a acestei teme de cercetare se inscrie in contextul social contemporan in care proliferarea fenomenului coruptiei si in mod deosebit penetrarea ei in sferele elitelor politice genereaza o justificata ingrijorare nu numai pe plan national, ci si la nivelul organismelor internationale.
Sistematizarea prezentarii infractiunilor de coruptie, in forme ale coruptiei active si ale coruptiei pasive desi prezinta doar un interes doctrinar are meritul de a nuanta mai bine rolul participantilor in cadrul acestei forme de pluralitate de faptuitori cu incriminare disociata.

Autorul abordeaza, de asemenea, probleme sensibile ale raspunderii penale a persoanelor juridice straine sau a subsidiarelor acesteia pentru actele de coruptie savarsite pe teritoriul Romaniei, raspunderea penala a persoanelor juridice pentru actele de coruptie in situatia in care managementul acesteia este asigurat de o alta persoana juridica.

Meritoriu este si faptul ca autorul isi propune sa iasa din tipicul analizei fenomenului normativ, incercand in ultimul capitol sa faca o evaluare a eficientei sistemului normativ si a mecanismelor sistemului judiciar in combaterea actelor de coruptie.


Capitolul 1. Introducere
1.1. Coruptia - concept politologic
1.2. Coruptia - concept sociologic
1.3. Combaterea coruptiei-obiectiv al politicii penale comunitare
1.3.1. Mecanisme institutionalesiprograme anticoruptie ale Consiliului Europei
1.3.2. Conventii internationale impotriva coruptiei adoptate la nivel european
1.3.2.1. Conventia penala privind coruptia, adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
1.3.2.2. Conventia civila privind coruptia adoptata la Strasbourg
1.3.2.3. Protocolul aditional al Conventiei penale a Consiliului Europei privind coruptia
1.3.2.4. Corpus Juris (2000)
1.4. Coruptia - fenomen juridic. Definire. Notiune
1.5. Evolutia reglementarilor privind actele de coruptie
1.5.1. Incriminarea faptelor de coruptie in vechiul drept romanesc
1.5.2. Incriminarea faptelor de coruptie in Codul penal din 1884
1.5.3. Incriminarea actelor de coruptie in Codul penal din 1936
1.5.4. Incriminarea actelor de coruptie in Codul penal din 1969
1.5.5. Legea nr. 65/1992 pentru modificareasicompletarea Codului penal privind unele fapte de coruptie
1.5.6. Legea nr. 78/2000, cu modificarilesicompletarile ulterioare
1.5.7. Incriminarea faptelor de coruptie in noul Cod penal


Capitolul 2. Infractiunile de coruptie, infractiunile asimilate infractiunilor de coruptiesiinfractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie

2.1. Consideratii generale
2.2. Infractiunile de coruptie pasiva
2.2.1. Infractiunea de luare de mita (254 C. pen.)
2.2.1.1. Obiectul infractiunii

A. Obiectul juridic
B. Obiectul material

2.2.1.3. Situatia premisa
2.2.1.4.  Subiectii infractiunii
2.2.1.4.1. Subiectul activ

A. Faptele de luare de mita comise de agentii publici  nationali
B. Faptele de luare de mita comise de agentul privat
C. Faptele de luare de mita comise de functionarii publici internationali

2.2.1.4.2. Subiectul pasiv
2.2.1.5.  Latura obiectiva

A. Elementul material
B. Conditiile elementului material
C. Urmarea imediata
D. Legatura de cauzalitate
2.2.1.6. Latura subiectiva
2.2.1.7. Forme. Modalitati. Sanctiuni prevazute de Legea nr. 78/2000

A. Consumarea infractiunii
B. Infractiunea continuata
C. Variantele agravante ale infractiunii
D. Sanctionarea infractiunii. Confiscarea speciala
2.2.1.10. Modificari aduse de noul Cod penal
2.2.2. Infractiunea de trafic de influenta in forma pasiva
2.2.2.1. Consideratii generale
2.2.2.2. Obiectul infractiunii

A. Obiectul juridic
B. Obiectul material

2.2.2.3. Situatia premisa
2.2.2.4. Subiectii infractiunii

A. Subiectul activ
B. Subiectul pasiv

2.2.2.5. Latura obiectiva

A. Elementul material
B. Conditiile elementului material
C. Urmarea imediata
D. Legatura de cauzalitate

2.2.2.6. Latura subiectiva
2.2.2.7. Forme. Modalitati. Sanctiuni prevazute de Legea nr. 78/2000

A. Consumarea infractiunii
B. Infractiunea continuata
C. Variantele agravante ale infractiunii
D. Sanctionarea infractiunii. Confiscarea speciala

2.2.2.8. Modificari aduse de noul Cod penal
2.2.3. Primirea de foloase necuvenite
2.2.3.1. Consideratii generale
2.2.3.2. Obiectul infractiunii

A. Obiectul juridic
B. Obiectul material

2.2.3.3. Situatia premisa
2.2.3.4. Subiectii infractiunii

A. Subiectul activ
B. Subiectul pasiv

2.2.3.5. Latura obiectiva

A. Elementul material
B. Conditiile elementului material
C. Urmarea imediata
D. Legatura de cauzalitate

2.2.3.6. Latura subiectiva
2.2.3.7. Forme. Modalitati. Sanctiuni prevazute de Legea nr. 78/2000

A. Consumare
B. Infractiunea continuata
C. Variantele agravante ale infractiunii
D. Sanctionarea infractiunii. Confiscarea speciala


2.2.3.8. Modificari aduse de noul Cod penal
2.3. Infractiuni de coruptie activa
2.3.1. Infractiunea de dare de mita
2.3.1.1. Consideratii generale
2.3.1.2. Obiectul infractiunii

A. Obiectul juridic
B. Obiectul material

2.3.1.3. Situatia premisa
2.3.1.4. Subiectii infractiunii

A. Subiectul activ
B. Subiectul pasiv

2.3.1.5. Latura obiectiva

A. Elementul material
B. Conditiile elementului material
C. Urmarea imediata
D. Legatura de cauzalitate

2.3.1.6. Latura subiectiva
2.3.1.7. Forme. Modalitati. Regim sanctionator prevazute de Legea nr. 78/2000

B. Infractiunea continuata
C. Variantele agravante ale infractiunii
D. Sanctionarea infractiunii
E. Cauza speciala de nepedepsire

2.3.1.8. Modificari aduse de noul Cod penal
2.3.2. Infractiunea de trafic de influenta in forma activa.  Cumpararea de influenta
2.3.2.1. Consideratii generale
2.3.2.2. Obiectul infractiunii


A. Obiectul juridic
B. Obiectul material

2.3.2.3. Situatia premisa
2.3.2.4. Subiectii infractiunii

A. Subiectul activ
B. Subiectul pasiv

2.3.2.5. Latura obiectiva


A. Elementul material
B. Conditiile elementului material
C. Urmarea imediata
D. Legatura de cauzalitate

2.3.2.6. Latura subiectiva
2.3.2.7. Forme. Modalitati. Sanctiuni prevazute de Legea nr. 78/2000

A. Consumare
B. Infractiunea continuata
C. Variantele agravante ale infractiunii
D. Sanctionarea infractiunii
E. Cauza speciala de nepedepsire. Confiscarea speciala

2.3.2.8. Modificari aduse de noul Cod penal
2.4. Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie
2.4.1. Infractiunea prevazuta de art. 10 lit. a) al Legii nr. 78/2000
2.4.1.1. Consideratii generale
2.4.1.2. Obiectul infractiunii

A. Obiectul juridic
B. Obiectul material


2.4.1.3. Situatia premisa
2.4.1.4. Subiectii infractiunii


A. Subiectul active
B. Subiectul pasiv

2.4.1.5. Latura obiectiva

A. Elementul material
B. Urmarea imediata
C. Raportul de cauzalitate

2.4.1.6. Latura subiectiva
2.4.1.7. Forme. Modalitati. Sanctiuni prevazute de Legea nr. 78/2000


A. Consumare
B. Infractiunea continuata
C. Sanctionare

2.4.2. Infractiunea prevazuta de art. 10 lit. b) a Legii nr. 78/2000. Acordarea de subventii cu incalcarea legii
2.4.2.1. Consideratii generale
2.4.2.2. Obiectul infractiunii


A. Obiectul juridic
B. Obiectul material

2.4.2.3. Situatia premisa
2.4.2.4. Subiectii infractiunii


A. Subiectul activ
B. Subiectul pasiv

2.4.2.5. Latura obiectiva

A. Elementul material

2.4.2.6. Latura subiectiva
2.4.2.7. Forme. Modalitati. Sanctiuni prevazute de Legea nr. 78/2000

B. Infractiunea continuata
C. Sanctionare


2.4.3. Infractiunea prevazuta de art. 10 lit. c) al Legii nr. 78/2000 -  Utilizarea subventiilor in alte scopuri
2.4.3.1. Consideratii generale
2.4.3.2. Obiectul infractiunii


A. Obiectul juridic
B. Obiectul material

2.4.3.3. Situatia premisa
2.4.3.4. Subiectii infractiunii

A. Subiectul activ
B. Subiectul pasiv

2.4.3.5. Latura obiectiva

A. Elementul material
B. Urmarea imediata
C. Legatura de cauzalitate

2.4.3.6. Latura subiectiva
2.4.3.7. Forme. Modalitati. Sanctiuni prevazute de Legea nr. 78/2000

A. Consumare
B. Infractiunea continuata
C. Sanctionare

2.4.4. Infractiunea prevazuta de art. 11 al Legii nr. 78/2000
2.4.4.1. Consideratii generale
2.4.4.2. Obiectul infractiunii

A. Obiectul juridic
B. Obiectul material

2.4.4.3. Situatia premisa
2.4.4.4. Subiectii infractiunii


A. Subiectul activ
B. Subiectul pasiv

2.4.4.5. Latura obiectiva

A. Elementul material
B. Urmarea imediata
C. Legatura de cauzalitate

2.4.4.6. Latura subiectiva
2.4.4.7. Forme. Modalitati. Sanctiuni prevazute de Legea nr. 78/2000
2.4.5. Infractiunea prevazuta de art. 12 al Legii nr. 78/2000
2.4.5.1. Consideratii generale
2.4.5.2. Obiectul Infractiunii

A. Obiectul juridic
B. Obiectul material

2.4.5.3. Situatia premisa
2.4.5.4. Subiectii infractiunii

A. Subiectul activ
B. Subiectul pasiv

2.4.5.5. Latura obiectiva

A. Elementul material
B. Urmarea imediata
C. Legatura de cauzalitate

2.4.5.6. Latura subiectiva
2.4.5.7. Forme. Modalitati. Sanctiuni prevazute de Legea nr. 78/2000

A. Consumare
B. Infractiunea continuata
C. Sanctionare

2.4.6. Infractiunea prevazuta de art. 13 al Legii nr. 78/2000
2.4.6.1. Consideratii generale
2.4.6.2. Obiectul infractiunii

A. Obiectul juridic
B. Obiectul material


2.4.6.3. Situatia premisa
2.4.6.4. Subiectii infractiunii


A. Subiectul activ
B. Subiectul pasiv


2.4.6.5. Latura obiectiva

A. Elementul material
B. Urmarea imediata
C. Raportul de cauzalitate

2.4.6.6. Latura subiectiva
2.4.6.7. Forme. Modalitati. Sanctiuni prevazute de Legea nr. 78/2000

A. Consumare
B. Sanctionare

2.4.7. Infractiunea prevazuta de art. 131 al Legii nr. 78/2000
2.4.8. Infractiunea prevazuta de art. 132 al Legii nr. 78/2000
2.5. Infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie sau cu infractiunile asimilate acestora
2.5.1. Consideratii generale
2.5.2. Tainuirea bunurilorsifavorizarea persoanelor
2.5.3. Asocierea in vederea savarsirii unei infractiuni de coruptie
2.5.4. Falsul si uzul de fals
2.5.5. Infractiunile de abuz in serviciu
2.5.6. Santajul
2.5.7. Infractiunile de spalare a banilor
2.5.8. Contrabanda
2.5.9. Infractiunile de evaziune fiscala prevazute in Legea nr. 87/1994
2.5.10. Infractiunea de bancruta frauduloasa si celelalte infractiuni prevazute in Legea nr. 31/1990
2.5.11. Traficul de droguri, traficul de substante toxicesi nerespectarea regimului armelor de focsial munitiilor
2.5.12. Infractiunile de trafic de persoane, prevazute in Legea nr. 678/2001
2.5.13. Infractiunea prevazuta in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 159/2001



Capitolul 3. Raspunderea penala a persoanei juridice pentru infractiunile de coruptie

3.1. Conventii internationale privitoare la raspunderea penala a persoanei juridice
3.1.1. Conventia penala privitoare la coruptie
3.1.2. Recomandarea Consiliului referitoare la deductibilitatea fiscala a mitei catre oficialii straini
3.1.3. Recomandarea Revizuita pentru combaterea mitei in tranzactiile internationale
3.1.4. Conventia penala a Consiliului Europei asupra coruptiei
3.1.5.  Conventia Organizatiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei
3.1.6. Alte acorduri
3.2. Raspunderea penala a persoanei juridice in dreptul penal roman
3.2.1. Consideratii generale
3.2.2. Conditiile angajarii raspunderii persoanei juridice fata de infractiunile de coruptie
3.2.3. Sfera persoanelor fizice care pot atrage raspunderea penala a persoanei juridice
3.2.4. Sfera infractiunilor de coruptie care ar putea atrage raspunderea persoanei juridice
3.2.5. Cumulul raspunderii persoanei juridice cu cea a persoanei fizice
3.2.6. Cauze care inlatura caracterul penal al faptei aplicabile persoanei juridice
3.2.7. Obiectul juridic secundar

Capitolul 4. Coruptia-forma a criminalitatii organizate

4.1. Lupta impotriva criminalitatii organizate la nivelul Uniunii Europene
4.1.1. Context
4.1.2. Incriminari
4.1.3. Sanctiuni
4.1.4. Persoanele juridice
4.1.5. Competenta teritoriala
4.1.6. Declansarea urmaririlor penale
4.2. Crima organizata in dreptul penal roman
4.2.1. Preliminarii
4.2.2. Cadrul legislativ
4.2.3. Conditiile de existenta ale pluralitatii constituite
4.2.4. Tratamentul pluralitatii constitutive
4.3. Raportul dintre coruptiesicrima organizata
4.3.1. Asemanari
4.3.2. Sfera de manifestare
4.3.3. Caracterul specializat
4.3.4. Deosebiri intre fenomenul coruptiei si al criminalitatii organizate
4.3.5. Coruptia - forma a criminalitatii organizate
4.3.6. Mediul favorizantsiaria de manifestare


Capitolul 5. Studiu de drept comparat privind infractiunile de coruptie

5.1. Organizatia Mondiala a Comertului
5.2. Cadrul general de combatere a infractiunilor de coruptie in alte sisteme juridice nationale
5.2.1. Infractiunile de coruptie in dreptul penal finlandez
5.2.1.1. Cadrul general
5.2.1.2. Individualizarea pedepsei pentru infractiunile de coruptie
5.2.2. Infractiunile de coruptie in dreptul penal suedez
5.2.3. Infractiunile de coruptie in dreptul penal portughez
5.2.4. Infractiunile de coruptie in dreptul penal spaniol
5.2.5. Infractiunile de coruptie in dreptul penal olandez
5.2.6. Infractiunile de coruptie in dreptul penal maghiar
5.2.7. Infractiunile de coruptie in dreptul penal irlandez
5.2.8. Infractiunile de coruptie in dreptul penal german
5.2.8.1. Coruptia in sectorul public

A. Coruptia pasiva
B. Coruptia activa

5.2.8.2. Coruptia in domeniul privat

A. Coruptia pasiva
B. Coruptia activa

5.2.9. Infractiunile de coruptie in dreptul penal american
5.2.9.1. Coruptia unui oficial public

A. Infractiunile de coruptie savarsite de functionarii federali
B. Coruptia functionarului local sau statal
C. Actul Hobbs
D. Completarea actului Hobbs

5.2.9.2. Coruptia in domeniul privat
5.2.10. Infractiunile de coruptie in dreptul penal italian

A. Infractiunile de coruptie
B. Emersiunea coruptieisia criminalitatii organizate in Italia

5.2.11. Infractiunile de coruptie in dreptul penal francez
5.2.11.1 Coruptia agentilor care exercita o functie publica

A. Incriminarea agentilor publici pentru coruptie pasiva
B. Incriminarea coruptiei active a agentului public


5.2.11.2. Coruptia in sectorul privat

A. Sanctionarea pentru coruptia pasiva
B. Sanctionarea pentru coruptia pasiva

5.2.11.3. Coruptia internationala
5.2.12. Infractiunile de coruptie in dreptul penal chinez
5.2.12.1. Masuri de sanctionare a coruptieisia infractiunilor conexe

5.2.12.2. Infractiunile in sectorul public


A. Infractiunea de luare de mita
B. Infractiunea de dare de mita
C. Infractiunile de dare si luare de mita care vizeaza o persoana juridica

5.2.12.3. Infractiunile de coruptie in sectorul privat

A. Infractiunea de luare de mita
B. Infractiunea de dare de mita
C. Conflictul de interese

5.2.12.4. Aplicarea unei pedepse 

5.3. Specificul raspunderii penale a persoanei juridice pentru infractiunile de coruptie in alte sisteme juridice nationale
5.3.1. Raspunderea persoanei juridice pentru infractiunile de coruptie in dreptul penal francez
5.3.2. Raspunderea persoanei juridice pentru infractiunile de coruptie in dreptul penal american
5.3.3. Raspunderea persoanei juridice pentru infractiunile de coruptie in dreptul penal german
5.3.4. Raspunderea persoanei juridice pentru infractiunile de coruptie in dreptul penal englez
5.3.5. Raspunderea persoanei juridice pentru infractiunile de coruptie in dreptul penal spaniol
5.3.6. Raspunderea persoanei juridice pentru infractiunile de coruptie in dreptul penal italian

Capitolul 6. Eficienta reglementarilor legale prin prisma politicii penale

Bibliografie
Jurisprudenta straina


Prof. univ. dr. Viorel Pasca

Autor: Olimpiu Aurelian, Sabau-Pop
Data aparitiei: Ianuarie 2011
Numar de pagini: 398
Format: A5 14,5 x 20

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează.

scrie un review